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宏臻新材:关于更换公司董事会秘书和财政尽监

  证券代码:002211 证券信称:宏臻新材 公报编号:2012-050

  江苏宏臻新材料股份拥有限公司

  关于更换公司董事会秘书和财政尽监的公报

  公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  江苏宏臻新材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会迩到来收到公司董事会秘书丹恩伟先生的辞呈。丹恩伟先生因工干调触动需寻求,央寻求辞去公司董事会秘书职政。公司董事会已赞同丹恩伟先生的告退央寻求,丹恩伟先生从 2012 年 9 月 14 日宗不又担负公司董事会秘书职政,管副尽经纪职政,掌管投资工干。公司对丹恩伟先生在担负公司董事会秘书时间对公司做出产的贡献体即兴感谢。

  公司董事会迩到来收到公司财政尽监365体育先生的辞呈。365体育先生因工干调触动需寻求,央寻求辞去公司财政尽监职政。公司董事会已赞同365体育先生的告退央寻求,365体育先生从 2012 年 9 月 14 日宗不又担负公司财政尽监职政,另延聘365体育先生担负副尽经纪职政,掌管外面部把持办工干。公司对365体育先生在担负公司财政尽监时间对公司做出产的贡献体即兴感谢。

  公司第叁届董事会第二什七次会审议经度过《关于审议、同意更换董事会秘书和财政尽监的议案》,同意聘用邓台平先生为董事会秘书兼财政尽监,聘期到公司第叁届董事会任期服满之日止。公司孤立董事对此项决定无异议。邓台平先生的信历详见本公报附件。

  董事会秘书邓台平联绕方法:联绕电话:0511-83359032传真:0511-83365478联绕地址:江苏宏臻新材料股份拥有限公司(江苏节扬中市皓珠广场)证券部邮政编码:212200电儿子邮箱:ciadtp@tom.com

  特此公报。

  江苏宏臻新材料股份拥有限公司

  董事会

  二〇壹二年菊月什叁日附件:邓台平信历

  邓台平先生:男,1973 年 11 月生,中国国籍,无境外面居剩权,本迷信历,会计师师、国际报户口外面部审计师。曾在四川康臻集儿子团弄威远锅厂工干,任财政科长;曾在中捷缝纫机股份拥有限公司工干,历任审计掌管、儿分店中屹机械工业拥有限公司财政经纪。与公司或其控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干。截止当前,不持拥有本公司股份,不发皓拥有《公司法》、《公司章程》中规则的不得担负公司初级办人员的情景,也不受到中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所的惩戒。

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